POS机已成为支付领域的得力助手，当这台小机器被不法分子利用，成为非法交易的工具时，如何揭示其背后的违法者身份，便成为了亟待解决的问题。

首先，我们需要明确，利用POS机进行非法刷卡交易的行为，究竟是谁违法了？根据《中华人民共和国刑法》以及《最高人民、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，利用POS机进行虚构交易、虚开价格、现金退货等方式，直接为信用卡持卡人提供现金的行为，属于非法经营罪。因此，违法的主体可能是POS机的使用者，也可能是背后的操纵者。

那么，如何查证这些违法者的身份呢？这需要我们综合运用多种手段。首先，通过调查POS机的交易记录，可以追踪到资金的流向，从而锁定可能的违法者。其次，对于涉及大额交易或频繁交易的POS机，监管部门应加大检查力度，确保每一笔交易都合法合规。此外，对于涉嫌违法的POS机使用者，相关部门可以进行深入调查，包括询问、调查取证等方式，以揭露其违法行为。

在查证过程中，我们还应注重保护个人隐私和信息安全。避免因调查行为而侵犯到无辜者的权益。同时，对于查实的违法行为，应依法进行严厉打击，以维护金融秩序和市场公平。

综上所述，POS机刷卡违法行为的查证需要综合运用多种手段，确保每一环节都严谨合法。只有这样，我们才能有效遏制利用POS机进行非法交易的行为，维护金融市场的健康稳定发展。